反洗钱和打击资助恐怖主义(AML / CFT)

马来西亚国家银行(Bank Negara Malaysia)发布了《反洗钱/打击恐怖主义融资指南》,这是该国提高举报机构和指导报告机构(RI’s )。 《 AML / CFT指南》是AMLA总体要求中最重要部分的简要摘要。

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